| 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議公告 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2017/4/25 7:50:28 頭條 | ||
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平頂山天安煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2017年4月23日在中國平煤神馬集團(tuán)職工休養(yǎng)院召開，會議由公司第七屆董事會董事長向陽先生主持。本次會議應(yīng)到董事14人，親自出席及授權(quán)委托出席董事14人。李毛董事因另有公務(wù)委托王啟山董事代為出席表決，張建國董事因另有公務(wù)委托康國峰董事代為出席表決。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，本次董事會會議通過如下事項： 一、2016年度總經(jīng)理工作報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度總經(jīng)理工作報告。 二、2016年度董事會工作報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度董事會工作報告。 三、2016年獨立董事述職報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度獨立董事述職報告。 四、平煤股份董事會審計委員會2016年度履職情況報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告。 五、關(guān)于會計差錯更正的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于會計差錯更正的議案。 公司2016年度將資源枯竭礦井三礦公司、七礦公司、天力公司100%股權(quán)及平煤股份朝川礦下屬二井、三井整體資產(chǎn)及負(fù)債出售給中國平煤神馬集團(tuán)。在對該項交易進(jìn)行會計處理時，由于公司對部分企業(yè)會計準(zhǔn)則理解上的偏差，導(dǎo)致公司2016年半年報及三季報所披露的部分財務(wù)信息有誤，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，對此進(jìn)行更正。（詳見公司2017-031號公告） 六、平煤股份2016年財務(wù)決算報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了2016年財務(wù)決算報告。 七、2016年度利潤分配預(yù)案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度利潤分配預(yù)案。 2016年我公司合并報表實現(xiàn)稅前利潤772,244,964.42元，歸屬于上市公司股東的凈利潤753,255,001.44元。母公司實現(xiàn)凈利潤187,472,904.92元。根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，因上年度母公司實現(xiàn)凈利潤-1,719,373,933.85元，建議本期不予分配紅利，全部用于彌補上年度虧損。 公司獨立董事認(rèn)為：該方案綜合考慮了國內(nèi)煤炭行業(yè)形勢、公司自身盈利水平以及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實際經(jīng)營情況，有利于公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展；符合《公司法》之規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。 八、2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年發(fā)生額預(yù)計情況的議案 會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年發(fā)生額預(yù)計情況的議案。（詳見公司2017-028號公告） 董事會審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事張建國先生、張金常先生、杜波先生、涂興子先生、李毛先生已回避表決，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。 公司獨立董事認(rèn)為：公司與控股股東中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》“交易必要、定價公允”的原則，符合上市公司和全體股東利益以及公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司獨立性沒有影響。日常關(guān)聯(lián)交易的決策與執(zhí)行程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定，同意對2017年日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的預(yù)計。 九、關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了平煤股份募集資金存放與實際使用情況的專項報告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站） 公司獨立董事認(rèn)為：公司編制的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》客觀真實地反映了2016年公司募集資金的存放和使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。 十、2016年度內(nèi)部控制評價報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了平煤股份2016年度內(nèi)部控制評價報告。（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站） 十一、平煤股份2016年度社會責(zé)任報告 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年度社會責(zé)任報告。(全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站) 十二、2016年年度報告（正文及摘要） 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2016年年度報告(正文及摘要)。 十三、關(guān)于補選公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于補選公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的議案。 因工作調(diào)整，公司原董事長劉銀志先生已辭去公司董事職務(wù)，不再擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會主任委員。根據(jù)《公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》的規(guī)定，建議戰(zhàn)略委員會主任委員由公司董事長向陽擔(dān)任。 十四、關(guān)于補選公司董事會提名委員會委員的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于補選公司董事會提名委員會委員的議案。 因工作調(diào)整，公司原董事長劉銀志先生已辭去公司董事職務(wù)，不再擔(dān)任公司提名委員會委員。根據(jù)《公司董事會提名委員會實施細(xì)則》的規(guī)定，建議補選向陽先生為提名委員會委員。 十五、關(guān)于聘任2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過繼續(xù)聘用亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)。 公司獨立董事認(rèn)為：2016年公司聘用亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務(wù)，該公司在審計工作中能夠恪守獨立審計準(zhǔn)則，遵守職業(yè)道德，同意繼續(xù)聘任該所為本公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。 十六、2017年一季度報告（全文及正文） 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2017年一季度報告（全文及正文）。 十七、關(guān)于與平煤神馬融資租賃有限公司簽訂設(shè)備經(jīng)營租賃合同的議案 會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于與平煤神馬融資租賃有限公司簽訂設(shè)備經(jīng)營租賃合同的議案。 為了增強礦井設(shè)備綜采機(jī)械化程度，提升生產(chǎn)能力，公司擬與平煤神馬融資租賃有限公司簽訂總額不超過人民幣5億元的設(shè)備經(jīng)營租賃合同，租期三年,年租賃利率6.5%。（詳見公司2017-029號公告） 十八、關(guān)于擬投資設(shè)立平煤-興業(yè)債轉(zhuǎn)股基金的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于擬投資設(shè)立平煤-興業(yè)債轉(zhuǎn)股基金的議案。(詳見公司2017-030號公告) 十九、關(guān)于向興業(yè)銀行(15.360, 0.00, 0.00%)平頂山分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于向興業(yè)銀行平頂山分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)的議案。 為防范財務(wù)風(fēng)險,保障公司穩(wěn)健經(jīng)營和滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)與興業(yè)銀行接洽，本公司擬向興業(yè)銀行平頂山分行申請人民幣20億元的綜合授信業(yè)務(wù)，期限2年。為便于履行相關(guān)金融業(yè)務(wù)程序，公司董事會授權(quán)董事長向陽先生全權(quán)代表公司簽署本次綜合授信業(yè)務(wù)有關(guān)合同、協(xié)議等文件。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司承擔(dān)。公司的具體權(quán)利義務(wù)以簽署的相關(guān)合同、協(xié)議及其他法律手續(xù)為準(zhǔn)。 二十、關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案 會議以14票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案。 以上第二、六、七、八、十二、十五、十七、十八項議案需提交公司2016年年度股東大會審議通過后生效。 特此公告 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司董事會 二○一七年四月二十五日
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