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　　本次投資的目的為充分提高王家山礦煤質(zhì)，公司于2021年出資建設(shè)王家山煤礦洗煤廠，年設(shè)計(jì)洗選能力為330萬(wàn)噸/年，目前洗煤廠已竣工驗(yàn)收，但是僅靠王家山煤礦無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行，造成單位洗選成本提升。為進(jìn)一步降低噸煤洗選成本，提高公司生產(chǎn)效益，成立全資子公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，采購(gòu)?fù)獠吭哼M(jìn)行洗選加工，有力發(fā)揮洗煤廠效能，提高公司盈利能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。公告全文內(nèi)容如下：

甘肅能化股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、投資概述

　　1、為進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，充分發(fā)揮王家山煤礦洗煤廠煤炭洗選加工功能管理優(yōu)勢(shì)，甘肅能化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以下屬王家山煤礦原有選煤廠為基礎(chǔ)設(shè)立全資子公司甘肅靖煤晶虹煤炭開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煤炭開發(fā)公司”）（最終以省市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定名稱為準(zhǔn)），公司以現(xiàn)金和固定資產(chǎn)出資，其中現(xiàn)金出資2,000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)12,600萬(wàn)元（最終數(shù)據(jù)以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)），出資后，公司持有煤炭開發(fā)公司100%股份，為公司全資子公司。

　　2、公司本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　公司于2023年9月8日召開第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：甘肅靖煤晶虹煤炭開發(fā)有限公司

　　2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　3、出資方式：貨幣和固定資產(chǎn)

　　4、注冊(cè)資本：14,600萬(wàn)元。其中現(xiàn)金出資2,000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)出資預(yù)計(jì)12,600萬(wàn)元（具體以最終審計(jì)數(shù)額為準(zhǔn)）

　　5、注冊(cè)地址：甘肅省白銀市平川區(qū)

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：持股100%

　　7、法定代表人：馬捷

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭洗選、銷售；煤炭及煤炭制品（含煤炭副產(chǎn)品）加工銷售；倉(cāng)儲(chǔ)、交通運(yùn)輸；洗煤廠維修、技術(shù)咨詢與調(diào)查服務(wù)；其他倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　上述信息最終以當(dāng)?shù)毓ど讨鞴懿块T登記注冊(cè)為準(zhǔn)。

　　三、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬瓮顿Y的目的

　　為充分提升王家山礦煤質(zhì)，公司于2021年出資建設(shè)王家山煤礦洗煤廠，年設(shè)計(jì)洗選能力為330萬(wàn)噸/年，目前洗煤廠已竣工驗(yàn)收，但是僅靠王家山煤礦無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行，造成單位洗選成本提升。為進(jìn)一步降低噸煤洗選成本，提高公司生產(chǎn)效益，成立全資子公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，采購(gòu)?fù)獠吭哼M(jìn)行洗選加工，有力發(fā)揮洗煤廠效能，提高公司盈利能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　（二）本次投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次投資設(shè)立全資子公司是從公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀做出的，尚需獲得工商行政管理部門等有關(guān)部門的批準(zhǔn)，未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨政策、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、管理等不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷完善子公司的管理體系和內(nèi)控機(jī)制，明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）本次投資對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

　　本次投資新設(shè)全資子公司將納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

甘肅能化股份有限公司董事會(huì)

2023年9月12日